Brescia | Frode da 20 milioni: arrestato proprietario di un noto supermercato

Il proprietario di Aumai Shopping, una rinomata catena di supermercati cinesi con oltre 30 punti vendita sparsi in Italia, si trova ora nei guai giudiziari. Chen Wenxu è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Monza con l’accusa di frode fiscale. Si afferma che l’imprenditore abbia orchestrato un ingannevole schema di fatture false per un valore superiore ai 6 milioni di euro, tramite una complessa rete di società.

Chen Wenxu, 50 anni, residente nel Bresciano da oltre due decenni, è stato arrestato insieme a un altro dirigente, sottoposto agli arresti domiciliari. Tre collaboratori, anch’essi di origine cinese, sono stati interdetti dall’attività imprenditoriale e vietati dall’espatrio. Le indagini hanno portato al sequestro preventivo di 6 milioni di euro, presunti profitti illeciti, e a un sequestro impeditivo di disponibilità finanziarie riguardanti le oltre 20 imprese coinvolte nell’illecito.

Il sistema fraudolento, rivelato dalla Guardia di Finanza, coinvolge un intricato labirinto di società fittizie, tutte gestite da cittadini cinesi incensurati. Queste società, privi di una vera struttura aziendale, avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti, fungendo da intermediari tra le imprese coinvolte nel giro fraudolento. Si stima che le società titolari dei supermercati abbiano evaso oltre 20 milioni di euro attraverso operazioni fittizie, causando una perdita fiscale di circa 6 milioni di euro tra il 2019 e il 2020.

Questo intricato sistema con aziende emittenti, intermediarie e beneficiarie, è stato smascherato grazie a perquisizioni e analisi contabili e informatiche condotte dalle autorità finanziarie. La scoperta ha svelato un’attività illegale che si nascondeva dietro la facciata di un’apparente legalità aziendale.