Un’importante operazione della Guardia di Finanza di Pavia ha portato al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 2 milioni di euro, coinvolgendo due società attive nel commercio di prodotti elettronici. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha rivelato un complesso sistema di frodi legato all’imposta sul valore aggiunto, noto come “frodi carosello”, caratterizzato dall’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Grazie a questa pratica illecita, le aziende sono riuscite a sottrarre ingenti somme all’Erario, offrendo i loro prodotti a prezzi molto competitivi sulle principali piattaforme di e-commerce. Parte delle somme sottratte sono state utilizzate per acquistare 18 immobili nelle province di Pavia e Milano, intestati a una società creata ad hoc per eludere la giustizia.

Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno rinvenuto anche orologi di valore e contante, tutti sottoposti a sequestro. Le indagini sono ancora in fase preliminare e la responsabilità dei soggetti coinvolti sarà stabilita solo dopo una sentenza definitiva.

L’inchiesta mette in luce l’importanza della vigilanza nel settore dell’e-commerce e il costante impegno delle autorità nel combattere le frodi fiscali.

In un’importante operazione di controllo, i militari del II Gruppo di Venezia e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 14 lingotti d’oro, del valore di circa 50 mila euro, durante le ispezioni effettuate al porto. L’episodio si è verificato presso il terminal di Fusina, dove un cittadino del nord Europa, appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia, è stato fermato.

Nonostante la presenza di cartellonistica informativa, il passeggero non ha dichiarato il valore dei beni trasportati. Durante il controllo del suo bagaglio personale, gli agenti hanno rinvenuto lingotti d’oro per un peso totale di 825,4 grammi e una somma in contante di 11.500 euro.

Secondo la legislazione vigente, è obbligatorio dichiarare il trasferimento di oro di valore pari o superiore a 12.500 euro. Pertanto, i lingotti sono stati posti sotto sequestro. Questa operazione fa parte di un più ampio impegno delle autorità per prevenire attività di riciclaggio e tutelare gli interessi economico-finanziari del Paese, attraverso una collaborazione attiva tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta ha avviato un piano straordinario di interventi per combattere l’illegalità nel settore delle scommesse e del gioco d’azzardo. Questo programma, promosso a livello generale, mira a proteggere le entrate pubbliche e i diritti dei consumatori, attraverso una serie di controlli mirati.

Recentemente, gli agenti hanno effettuato operazioni ispettive che hanno portato alla scoperta di un centro scommesse che operava in modo abusivo. All’interno della struttura, i finanzieri hanno trovato numerosi computer collegati a piattaforme di scommesse estere non autorizzate. Sono state registrate diverse irregolarità, con conseguenti sanzioni in base alla normativa vigente.

In un’altra operazione, i militari hanno identificato due lavoratori irregolari in un bar, applicando sanzioni che possono arrivare fino a 20.000 euro. Inoltre, l’Ispettorato del lavoro ha temporaneamente sospeso l’attività del locale poiché il numero di lavoratori in nero superava il 50% dell’organico totale.

Queste azioni dimostrano l’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrastare pratiche illegali che danneggiano l’economia locale e i consumatori. Attraverso controlli rigorosi e operazioni coordinate, il Corpo intende garantire un mercato equo e tutelare le imprese regolari da concorrenza sleale.