Bologna | Guardia di Finanza Scopre 30 Milioni di Euro di Redditi Illeciti Non Dichiarati

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito delle operazioni di contrasto all’evasione fiscale, hanno portato alla luce redditi non dichiarati per un totale di circa 30 milioni di euro, derivanti dalla commissione di vari illeciti penali.

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bologna in sinergia con la Procura della Repubblica, hanno permesso di tassare queste ricchezze illecitamente accumulate. I reati individuati includono circonvenzione di incapace, peculato, autoriciclaggio, false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. Questi illeciti sono stati perpetrati da sette individui che avevano ricavato ingenti profitti sfruttando persone in stato di bisogno e truffando ignari investitori.

La normativa di riferimento per queste operazioni è l’art. 14, comma 4 della Legge 537 del 24 dicembre 1993, che prevede la tassazione dei proventi derivanti da attività illecite, anche di natura penale.

Tra i casi esaminati, alcuni coinvolgevano amministratori di sostegno e tutori legali che hanno abusato della loro posizione per accumulare ricchezze a danno delle persone affidate alla loro cura. Altri casi riguardavano operazioni di autoriciclaggio, dove i proventi illeciti venivano investiti in strumenti finanziari per “ripulire” il denaro sporco. Le false comunicazioni sociali e la manipolazione del mercato hanno portato a truffe milionarie a danno degli investitori.

In situazioni dove il profitto illecito era particolarmente elevato, gli indagati sono stati denunciati anche per reati fiscali.

L’attività della Guardia di Finanza di Bologna dimostra il continuo impegno nel contrastare le forme più gravi di evasione fiscale. Questi interventi operativi si inseriscono nelle indagini di polizia economico-finanziaria, valorizzando trasversalmente le informazioni raccolte durante le varie attività istituzionali.

L’operazione sottolinea l’importanza della cooperazione tra le diverse forze di polizia e la magistratura per combattere efficacemente l’evasione fiscale e proteggere l’integrità economica del territorio.