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Cronaca

Barletta | Frode fiscale: sequestrati 355 milioni di euro

Questa mattina, le autorità finanziarie del Comando Provinciale di Barletta hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale di Trani, richiesta dalla Procura di Trani, contro cinque individui accusati di associazione a delinquere per reati fiscali e di riciclaggio, oltre a reati tributari e fallimentari. Sono stati sequestrati denaro, beni mobili, immobili, quote societarie e un’intera azienda, per un valore totale superiore ai 355 milioni di euro.

Dopo un’indagine complessa e approfondita condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Eraclio, sotto la supervisione della Procura di Trani, sono state rivelate gravi irregolarità fiscali nella gestione di una rinomata società per azioni di Barletta, attiva nel settore cosmetico e del marketing multilivello online. Questo schema societario piramidale coinvolgeva la generazione di profitti dai lavoratori di livello inferiore, noti come “downline”.

Le indagini, supportate da attività tecniche mirate, hanno inizialmente scoperto un metodo illecito per aumentare i costi aziendali e ridurre artificialmente i profitti, evitando così imposte sul reddito e sull’IVA attraverso la dichiarazione di crediti IVA non reali.

Successivamente, è emerso un sistema ancora più complesso, implementato sin dal 2017, nel quale i principali indagati, con l’assistenza di un professionista contabile, registravano costi falsi associati a commissioni di vendita attraverso documenti fiscali totalmente inventati. Questi individui, mascherati da venditori ambulanti, godevano di vantaggi fiscali significativi, contribuendo così a un drenaggio di ricchezza dalla società.

Gli indagati hanno creato una struttura organizzata per commettere reati fiscali in modo costante e omogeneo nel tempo. Le intercettazioni hanno rivelato la natura organizzata e prolungata di queste attività criminali.

La quantità sequestrata è stata valutata in base al profitto illecito ottenuto dall’azienda. I beni di lusso, le risorse finanziarie e gli immobili acquisiti con denaro illecito sono stati confiscati.

Cronaca

Ferrara | Arrestato 25enne di Comacchio, sequestrati oltre 3,5 kg di stupefacenti conservata in frigo

I Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno arrestato in flagranza un 25enne di Comacchio per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione è scattata dopo diverse segnalazioni riguardanti un insolito via vai di persone da un’abitazione del paese. I militari hanno deciso di monitorare la situazione e, nel pomeriggio di domenica, hanno fermato un giovane subito dopo aver acquistato una dose di cocaina.

Dopo il controllo del cliente, i Carabinieri sono entrati nell’abitazione, occupata dal 25enne, incensurato e disoccupato. All’interno della casa, una villetta a schiera, è stata rinvenuta una grande quantità di droga: oltre 3,5 kg di hashish, quasi 1 kg di marijuana e alcune dosi di cocaina. Le sostanze erano nascoste in un frigorifero e nella mansarda, con dosi già pronte per la vendita e materiale per il confezionamento.

Insieme alla droga, i Carabinieri hanno sequestrato anche lo smartphone del giovane e oltre 2000 euro in contanti, considerati proventi dell’attività di spaccio. Il 25enne è stato arrestato e portato al carcere di Ferrara. In seguito, il Tribunale ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Comacchio.

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Cronaca

Lecce | Nel garage chili di droga, pistole e munizioni: un arresto

I Carabinieri del Nucleo Investigativo, impegnati in un’operazione antidroga, hanno arrestato un 32enne già noto alle forze dell’ordine nella tarda serata di ieri. L’uomo, fermato mentre stava per salire sulla sua moto, ha mostrato chiari segni di nervosismo che hanno insospettito i militari. Dopo avergli chiesto se fosse in possesso di sostanze stupefacenti, il 32enne ha consegnato spontaneamente una busta contenente circa due chili e mezzo di hashish.

La successiva perquisizione nel garage dell’uomo ha portato al sequestro di altri tre chili di hashish, confezionati in panetti contrassegnati da loghi colorati, una pratica comune tra gli spacciatori per attrarre clienti, specialmente i più giovani. Inoltre, in un secondo garage, i Carabinieri hanno scoperto un chilo e mezzo di cocaina già divisa in dosi, oltre sei chili di marijuana, e tre pistole clandestine con matricole cancellate o assenti, di cui una semiautomatica carica e pronta all’uso, insieme a centinaia di munizioni e una pistola lanciarazzi.

Nella perquisizione sono stati anche rinvenuti oltre 5000 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di detenzione illecita di stupefacenti e possesso illegale di armi clandestine e munizioni.

Le sostanze sequestrate saranno sottoposte a test per determinarne il principio attivo, mentre le armi saranno esaminate dai Carabinieri del RIS per verificare eventuali collegamenti con precedenti crimini. Si ricorda che l’uomo, essendo ancora nella fase delle indagini preliminari, è presunto innocente fino a sentenza definitiva.

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Cronaca

Milano | Cocaina, droga rosa e soldi nascosti nella lavatrice: la Polizia di Stato arresta 51enne

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino albanese di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile, impegnati in un’operazione di contrasto allo spaccio in zone centrali della città come Brera e Moscova, hanno notato il comportamento sospetto dell’uomo in piazza Repubblica. Il 51enne, alla guida della sua auto, sembrava preoccupato di non essere seguito. Dopo essersi fermato in viale Tunisia e aver incontrato un uomo di 44 anni in via Vittor Pisani, ha effettuato uno scambio sospetto.

Il 44enne è stato fermato e trovato in possesso di quattro dosi di cocaina appena acquistate. Successivamente, i poliziotti hanno bloccato il 51enne, che nascondeva negli slip 24 bustine di cocaina e 6 bustine di 2-CB. Inoltre, portava con sé 7350 euro in contanti, insieme a 315 euro nelle tasche e due cellulari.

Durante la perquisizione presso la sua abitazione nella zona Barona, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori 20 involucri di 2-CB e strumenti per il confezionamento della droga, oltre a 10.000 euro in contanti nascosti all’interno della lavatrice.

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