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Cronaca

Verona | Scoperta frode sui bonus facciate: arrestato imprenditore

I militari della Tenenza di Bardolino hanno condotto un’analisi mirata che ha portato alla luce quattro società, di cui tre attive nel settore dell’edilizia e una proprietaria di un hotel a Malcesine, tutte legate a un imprenditore veronese. Tra novembre 2020 e aprile 2021, queste società hanno ottenuto e venduto crediti d’imposta per diversi milioni di euro grazie al “bonus facciate”, mantenendo rapporti economici con individui che non avevano rispettato gli obblighi dichiarativi, classificati come “evasori totali”.

Queste quattro società facevano parte di un complesso sistema di fatturazioni false coinvolgendo altre 30 società nel loro crimine. Oltre alla frode fiscale, il sistema mirava ad ottenere finanziamenti bancari illeciti e crediti d’imposta falsi per bonus edilizi.

Il meccanismo prevedeva l’ottenimento di liquidità dalle banche attraverso fatture false, anticipi e ricevute bancarie. Le società coinvolte ripagavano il debito con denaro ottenuto da altre società, creando un ciclo di fatture false sempre più ampio. I finanziamenti ottenuti venivano poi trasferiti su conti esteri, portando alla bancarotta delle società coinvolte, gravemente indebitate senza alcuna attività produttiva.

Questo schema danneggiava anche lo Stato, poiché le banche avevano utilizzato la garanzia statale per i finanziamenti. Inoltre, falsi crediti d’imposta venivano ottenuti attraverso fatturazioni fittizie per lavori mai eseguiti, monetizzati in parte attraverso la vendita a terzi, inclusi le banche.

L’indagine ha portato alla luce un’elusione fiscale di circa 19,5 milioni di euro e un’evasione dell’IVA di oltre 2,6 milioni di euro, oltre a una cessione illegittima di crediti d’imposta per bonus facciate per circa 1,9 milioni di euro.

L’imprenditore è stato denunciato per diversi reati, tra cui frode fiscale, falsa fatturazione, truffa allo Stato e riciclaggio di denaro illecito. Sono stati proposti provvedimenti di sequestro per un totale di 4 milioni di euro e sanzioni secondo il decreto legislativo 231/2001.

La Procura della Repubblica di Verona ha emesso un avviso di conclusione delle indagini per bancarotta fraudolenta nei confronti dell’imprenditore e del commercialista della società fallita, con l’accusa di falsa valutazione immobiliare e disponibilità di denaro inesistente.

Cronaca

Torino | Sequestro preventivo di 74 milioni nell’inchiesta sull’eredità di Gianni Agnelli

La procura di Torino ha disposto un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 74,8 milioni di euro, nell’ambito dell’indagine legata alla gestione dell’eredità di Gianni Agnelli. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale torinese su richiesta della procura, coinvolge i fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann, oltre al commercialista Gianluca Ferrero e al notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen.

Il sequestro ha l’obiettivo di garantire la confisca, anche per equivalente, di beni mobili e immobili fino alla somma indicata. A eseguire il provvedimento è stato incaricato il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Torino.

Secondo la procura, i reati contestati comprendono la dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di artifici e la truffa ai danni dello Stato. Tuttavia, l’ufficio giudiziario ha sottolineato che vale la presunzione di innocenza per tutte le persone indagate, che potranno dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati in ogni fase del procedimento.

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Cronaca

Frosinone | Truffa ai danni di un’anziana: la Polizia Stradale recupera refurtiva e denuncia i responsabili

Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Cassino hanno fermato un veicolo Ford Puma, in transito sulla carreggiata sud del tratto autostradale di competenza. A bordo si trovavano due giovani il cui comportamento nervoso ha subito insospettito i poliziotti.

Grazie all’esperienza e al notevole intuito investigativo degli agenti, si è deciso di approfondire il controllo del veicolo, scoprendo elementi riconducibili a una truffa segnalata poche ore prima in provincia di Siena, a danno di una signora anziana. Durante la perquisizione del mezzo, infatti, è stata trovata una borsa ben nascosta, contenente numerosi monili in oro e una somma di denaro contante.

Immediatamente è stata avviata un’indagine approfondita, che ha permesso di stabilire con chiarezza la responsabilità dei due soggetti fermati. In collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Siena, si è accertato che la vittima, una donna di 65 anni, era stata raggirata con la cosiddetta “truffa del finto incidente stradale”.

La donna era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era presentato come Maresciallo dei Carabinieri, il quale le aveva riferito di un presunto incidente stradale causato dal figlio. Per evitare l’arresto del giovane, la donna avrebbe dovuto pagare una somma di denaro. Poco dopo, un falso avvocato si è presentato alla sua porta per riscuotere quanto richiesto. Non avendo una grande disponibilità di contanti, l’anziana ha consegnato numerosi monili in oro e tutto il denaro presente in casa.

Grazie alle tempestive indagini, i poliziotti della Stradale di Cassino hanno potuto attribuire con certezza la responsabilità del reato ai due truffatori, che sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria. La refurtiva, composta dai monili in oro e dal denaro contante, verrà restituita alla vittima.

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Cronaca

Verona | Tragedia familiare a Vago di Lavagno: uomo uccide la moglie e ferisce gravemente il figlio

Un grave episodio di violenza domestica si è consumato ieri a Vago di Lavagno, nel veronese, dove un uomo ha sparato e ucciso la moglie, ferendo gravemente il figlio di 15 anni. Il ragazzo, che ha tentato di proteggere la madre dall’aggressione, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche tramite elicottero.

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando alcuni residenti hanno udito i colpi di arma da fuoco provenienti dall’abitazione della famiglia. I carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno isolato l’intera area per consentire agli investigatori di ricostruire la dinamica del tragico evento, ancora oggetto di indagine.

Il ragazzo, nel disperato tentativo di salvare la madre, si è frapposto tra i genitori, venendo colpito gravemente. Ora è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Borgo Trento di Verona, mentre il padre, autore del gesto, è stato interrogato direttamente sul luogo del delitto prima di essere portato in caserma.

La vittima, una donna di 58 anni, non ha avuto scampo, e per lei i soccorsi non hanno potuto fare nulla. Il movente dell’omicidio rimane ancora da chiarire.

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