Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Milano e della Procura Europea ha portato all’arresto di quattro individui, accusati di essere coinvolti in un vasto schema di frode fiscale nel settore delle telecomunicazioni. Gli arrestati includono due imprenditori italiani residenti in Svizzera e due nel novarese. Le autorità hanno anche sequestrato oltre 95 milioni di euro, destinati a sedici persone fisiche e due aziende, implicate in un sofisticato sistema di false fatturazioni legato al commercio di traffico dati internazionale VoIP.
L’indagine, avviata nel 2022, ha rivelato una rete complessa di aziende cartiere e operazioni fraudolente che consentivano di evadere l’IVA. Già a ottobre 2023, un primo arresto aveva portato al sequestro di oltre 50 milioni di euro. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano e dall’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate, hanno messo in luce ulteriori anelli della catena fraudolenta, evidenziando il ruolo cruciale di alcuni reclutatori e coordinatori nel tessere questa rete illecita.
Le fatturazioni false transitavano attraverso conduit esteri e aziende italiane di facciata, permettendo alle società beneficiarie di abbattere il proprio debito fiscale attraverso operazioni non imponibili. La Guardia di Finanza continua a lavorare a stretto contatto con la Procura Europea, sottolineando l’importanza di contrastare le frodi IVA per garantire la sicurezza e la legalità economico-finanziaria in Italia e nell’Unione Europea. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari, e la responsabilità degli indagati sarà stabilita solo dopo una sentenza definitiva.