Carpi (MO) | Sequestrati Beni per Oltre 650.000 Euro a Imprenditore di Carpi

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 650.000 euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena. Il provvedimento è stato disposto su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un imprenditore di Carpi (MO), indagato per omessa presentazione della dichiarazione IVA e occultamento o distruzione delle scritture contabili.

L’imprenditore, amministratore di due società operanti nel settore della commercializzazione di pezzi di ricambio per automezzi, è accusato di aver orchestrato uno schema fraudolento per evadere le imposte. Le indagini, condotte dai Finanzieri della Compagnia di Carpi, hanno rivelato che l’imprenditore utilizzava in successione temporale le due società per gestire i rapporti con gli stessi clienti e fornitori. Lo schema prevedeva l’acquisto di pezzi di ricambio in esenzione di IVA, sostenendo che fossero destinati a mercati extra UE, mentre in realtà venivano venduti a imprese nazionali con fatture IVA, che veniva incassata ma non versata all’Erario.

Questo metodo permetteva alle società di applicare prezzi di vendita particolarmente vantaggiosi, alterando la concorrenza nel settore. A seguito delle verifiche fiscali, la Procura ha richiesto l’applicazione della misura cautelare reale, e il Gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo del profitto dei reati contestati per un importo di oltre 650.000 euro, corrispondente all’IVA evasa.

L’indagine ha anche rivelato la presenza di disponibilità finanziarie e quote societarie dell’indagato nello Stato di San Marino. La Procura ha quindi attivato la cooperazione giudiziaria internazionale per eseguire il provvedimento anche all’estero. Grazie alla collaborazione dell’Autorità Giudiziaria di San Marino, sono stati sequestrati conti correnti, quote societarie per un valore di circa 100.000 euro, gioielli, orologi di pregio e altri oggetti di valore detenuti in una cassetta di sicurezza.

L’operazione rappresenta un importante passo nella lotta contro l’evasione fiscale e le pratiche commerciali scorrette, ribadendo l’impegno delle autorità italiane nel perseguire i reati economico-finanziari e nel tutelare la libera concorrenza.