Cronaca
Forlì | Movimentazioni finanziarie illecite per oltre 125 mila euro: denunciate tre donne
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì hanno scoperto movimentazioni finanziarie illecite per un totale di oltre 125 mila euro, nell’ambito di un’indagine mirata a contrastare il riciclaggio e l’abusivismo finanziario.
Le indagini sono iniziate a seguito di segnalazioni di operazioni sospette su un conto bancario di una rivendita di generi di monopolio della provincia, gestita da una donna di 46 anni. Questo ha portato alla scoperta di uno stratagemma ingegnoso utilizzato per ottenere rapidamente denaro contante, aggirando le normative antiriciclaggio.
I Finanzieri del Gruppo di Forlì hanno individuato un numero elevato di ricariche su carte di credito prepagate, principalmente riconducibili alla sfera familiare della titolare della tabaccheria. Queste operazioni sono state effettuate utilizzando documenti di identità appartenenti a terzi, a loro insaputa.
Le ricariche, eseguite con dati falsi, inducevano in errore un intermediario di moneta elettronica, che anticipava istantaneamente le somme sulle carte prepagate. Queste somme venivano poi rapidamente trasferite sul conto corrente della titolare attraverso bonifici. Tra marzo 2022 e giugno 2023, sono state effettuate operazioni di ricarica per un importo totale di 125.564 euro.
A seguito di questi accertamenti, la titolare della rivendita è stata denunciata alla Procura della Repubblica per l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e per l’utilizzo di dati falsi. Sono state denunciate anche altre due donne, di 45 e 32 anni, che hanno facilitato le condotte fraudolente.
L’operazione mette in luce l’importanza del monitoraggio dei flussi finanziari come strumento efficace per individuare capitali di origine illecita e prevenire le frodi che inquinano l’economia legale. La collaborazione tra la Guardia di Finanza e le altre Autorità competenti è cruciale per proteggere l’integrità del sistema economico-finanziario.
-
Curiosità12 ore fa
SAI CHE…L’intelligenza artificiale ha previsto come saranno gli esseri umani tra 1.000 anni
-
Curiosità13 ore fa
Lionel Messi: 10 cose che probabilmente non sai sul campione Argentino
-
Curiosità14 ore fa
Non vuole fare sesso dopo il matrimonio, il marito scopre che è un uomo: “arrestata” per truffa
-
Amici Animali14 ore fa
SAI CHE…1.500 anni fa la volpe era un animale da compagnia?
-
Curiosità11 ore fa
Pareidolia: Quando il Cervello Vede Facce Dove Non Ci Sono
-
Attualità14 ore fa
Inquinamento | I Bambini cresceranno di meno: è colpa degli Interferenti Endocrini
-
Curiosità15 ore fa
SAI CHE…nessuna persona è esclusa dal “fare le puzzette”?
-
Musica17 ore fa
Anna: “Tonight” è il nuovo singolo in radio dal 20 settembre, premiata come Donna dell’Anno da Billboard Italia